前“华人首富”，或入狱3年！累计罚单已超500亿元

前华人首富或入狱3年。

当地时间4月(yuè)24日，美国检察官在一份法庭文件中表示，币安创始人赵长鹏在承认违反反洗钱法并缴纳罚款后，还应入狱36个月。如果法庭接受意见，赵长鹏(péng)及其币安公司在缴纳超过70亿美元(yuán)（约合人民币超500亿(yì)元）的天价罚款后，仍未能摆脱牢狱之灾。法庭预计将(jiāng)在4月30日对(duì)案件进行宣判(pàn)。

赵长鹏案即将宣判

文件显示，美(měi)国检察官告诉美国华盛顿西区地方法院：“鉴(jiàn)于赵长鹏(péng)故意违反美国法律的严(yán)重程度及其后果，有必要判处(chù)高于指导方针的36个月监禁(jìn)。”根(gēn)据美国联邦量(liàng)刑指南规定，赵长鹏的(de)刑期为12—18 个月。此前，考虑到赵长鹏的认(rèn)罪行为，业内普遍认(rèn)为(wèi)刑期将会缩短。

但美国检察官强调，币安未(wèi)能报告(gào)与哈马(mǎ)斯、基地组织、伊拉克和叙利亚伊斯兰国（简称 ISIS）等指定恐怖组织进行的超过(guò)10万笔(bǐ)可疑(yí)交易。检(jiǎn)察官还表示(shì)，币安平(píng)台还支持销售儿童性虐待材料，并且是大部分勒(lēi)索软件收益的接收者。因此，建议(yì)提高(gāo)对赵长鹏(péng)的刑期判罚。

此前，赵长鹏同意(yì)支付5000万美元并停止参与他于2017年创立(lì)的币安，币安的处罚包括18.1亿美元的(de)刑事罚(fá)款和 25.1 亿(yì)美元的赔(péi)偿(cháng)。

赵长鹏的案件预计(jì)将于 4 月(yuè) 30 日在西雅图地方法院宣(xuān)判。

事件回顾

2023年11月(yuè)，美国司法部官表示，运营全球最大(dà)加密货币交易所(suǒ)Binance.com的币安公司(sī)承认参与涉嫌洗(xǐ)钱、无证汇款和违反制裁的行为，并(bìng)同意支付约(yuē)43亿美元罚款；同时，币安创始人兼首席执行官(CEO)赵长鹏承认自己未能维持有效的(de)反洗钱计划，并已辞去币(bì)安首席执行官的职务。

作为认罪协议的一部分，币安同(tóng)意被没收25.1亿美元，并支付18.1亿美元(yuán)的刑事(shì)罚款，总计罚款43.2亿美元。币(bì)安还同意保留一名独立的合规监察员三年，纠正和加(jiā)强其反洗钱和制裁合规计(jì)划。

在接(jiē)受完美国(guó)司法部的处罚后，美国商品期货交易委员会（CFTC）在12月宣布(bù)对币安和赵(zhào)长鹏实施28.5亿美元(yuán)的处罚。加(jiā)上美(měi)国司(sī)法部的(de)43.2亿美元和解金(jīn)额，目前币安(ān)和(hé)赵长鹏累(lèi)计付出(chū)71.7亿美元。尽管已经缴纳天价罚款，但币安及(jí)赵长鹏的未来仍然是(shì)未(wèi)知数。

此外，美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）仍然在调查币安(ān)的违法行(xíng)为。2023年6月(yuè)，SEC就对币安(ān)实(shí)体和创始人赵(zhào)长鹏提出了13项指控，包括在美国经营非法交(jiāo)易平台；经(jīng)营未注册的交易所、经纪自营商和清(qīng)算机构；滥用客户(hù)资金；未经登记(jì)的证券发行和销售等。

对(duì)于SEC的指控，币安回应称(chēng)公司积极配合(hé)SEC的(de)调查，并努力回应问题和解决监管机构(gòu)的疑虑，希望以达成谈判和解(jiě)决(jué)他们的调查问(wèn)题。从美(měi)国司(sī)法部到CFTC的连续的(de)巨额罚单看，币安极有可能还(hái)会收到来自SEC的罚单。

赵长鹏出生于(yú)江苏连云(yún)港，是一(yī)名华裔加(jiā)拿大企业家。2017年，赵(zhào)长鹏成(chéng)立币(bì)安公司，并迅速成为(wèi)一家(jiā)全球性(xìng)的加密货币交易所，为超过150种加密货币(bì)提供交(jiāo)易平台。2021年年底，在比(bǐ)特币(bì)等众多加密货币大涨的背景下，赵长鹏当时(shí)曾凭借941亿美元（约(yuē)合6348亿元人民币）身家荣(róng)登华(huá)人首富。

责编：万健祎

校对：杨(yáng)立林

2024证券时报(bào)“寻(xún)找创投‘金鹰’、发现企业‘新苗’”计划隆重启(qǐ)幕，点亮时(shí)代(dài)梦想、绽放时代光芒(máng)。

点击海报即可(kě)报(bào)名，速戳↓↓↓

前华(huá)人首富或入狱3年。

生活素材作文n style="font-size:15px">当(dāng)地(dì)时间4月24日，美国检察官在一份法庭(tíng)文件中(zhōng)表示，币安创始人赵(zhào)长(zhǎng)鹏在承(chéng)认违反反洗钱法并缴纳罚款后(hòu)，还应(yīng)入狱36个月(yuè)。如果法庭接受意(yì)见(jiàn)，赵长鹏及(jí)其币安公(gōng)司在缴纳(nà)超过70亿美(měi)元（约合人民币超500亿元）的天(tiān)价(jià)罚款后，仍未能摆脱牢狱之灾。法庭预计将在4月30日对案件进行宣判。

赵长鹏案即将宣判

文件显示，美国(guó)检察官告诉(sù)美国华盛顿西区地方法院：“鉴(jiàn)于赵长(zhǎng)鹏故意违反美国法律的严(yán)重(zhòng)程度及其后果，有必要判处高于指导(dǎo)方针的36个月监禁。”根据美国联邦量刑指南规定，赵长鹏的刑期为12—18 个月。此前，考虑到赵长鹏的认罪行为，业内普遍认为刑期将会缩短。

但美(měi)国检察官(guān)强调，币安未能报告与哈马斯、基地组织、伊拉(lā)克和叙(xù)利亚伊斯兰国（简称 ISIS）等指定恐怖组织(zhī)进行的超过10万笔可疑交易。检察官还表(biǎo)示，币安平台还支持销售(shòu)儿童性虐待材料(liào)，并且是大部分勒索软件收益的接收(shōu)者。因此，建议提高对赵(zhào)长鹏的刑期(qī)判罚。

此前，赵(zhào)长鹏同意(yì)支付5000万美元并停止参(cān)与他于2017年创(chuàng)立的币安，币安的处罚(fá)包括18.1亿美元的刑事罚款和 25.1 亿美元的赔偿(cháng)。

赵长鹏的案件预计将于 4 月 30 日在西雅图地(dì)方法院宣判。

事件(jiàn)回顾

2023年11月，美(měi)国司(sī)法部官表(biǎo)示，运营全球最大加密货(huò)币交易所Binance.com的币安公司承认参与涉嫌洗钱、无证汇款和违(wéi)反制裁的行为，并同意支付(fù)约43亿(yì)美元罚款；同时，币(bì)安创始人兼(jiān)首席执行官(CEO)赵长鹏承认自己未能(néng)维持有效的反洗钱计(jì)划，并已(yǐ)辞(cí)去币安首席执行(xíng)官的职务。

作为认罪协(xié)议的一部分，币安同意被没收25.1亿美元，并支付18.1亿美元的刑事罚款(kuǎn)，总计罚款43.2亿(yì)美元。币安还同意保留一(yī)名独立的合规监(jiān)察员三年，纠正和加强其反洗(xǐ)钱(qián)和制裁合规计划。

在接受完(wán)美国司法部的处罚后，美国商品期货交(jiāo)易委员会(huì)（CFTC）在12月宣布对币安和赵长鹏实(shí)施28.5亿美元的处罚。加上美国司法部的43.2亿美元(yuán)和解金额，目前币安(ān)和(hé)赵(zhào)长鹏累计付出71.7亿美(měi)元。尽管已经缴纳天价罚款(kuǎn)，但币(bì)安及赵长鹏的未(wèi)来(lái)仍然(rán)是未知数。

此外，美国证券交易委(wěi)员会（SEC）仍(réng)然在调查币安的(de)违法(fǎ)行为。2023年6月，SEC就对币安实体和创始人赵长鹏提出了13项(xiàng)指控，包括(kuò)在美国经营非法交易平台；经营未注册的交易所、经纪自营商和清算机构；滥用客户资金；未经登记的(de)证券发行和销售等。

对于SEC的指控，币安回应(yīng)称公(gōng)司(sī)积(jī)极配合SEC的调查，并努(nǔ)力回应问(wèn)题和解决监管机构的疑虑，希望以达成谈判(pàn)和解决他们的调查问题。从美国司法部到CFTC的连续的巨额罚单看，币安(ān)极有可能还会收到来(lái)自SEC的(de)罚单。

赵长鹏(péng)出生(shēng)于江(jiāng)苏连云港，是一名华裔(yì)加拿大企业家。2017年(nián)，赵长鹏成立币安(ān)公司，并迅速成为一家(jiā)全球性的加密(mì)货币(bì)交易所，为超过150种加密货币提供(gōng)交易平台。2021年年底，在比特币等(děng)众多(duō)加密货币大涨的背(bèi)景下，赵长鹏当时曾凭借941亿美元（约合(hé)6348亿元人民币）身(shēn)家荣登华(huá)人首富。