金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州(zhōu)市公安局黄埔区(qū)分局依法对雪松控股集团有限公(gōng)司下属(shǔ)的广东圆方投资有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌(xián)非(fēi)法吸收公(gōng)众存(cún)款立案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告，公(gōng)安机(jī)关(guān)已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事强制(zhì)措(cuò)施；已(yǐ)依(yī)法提取相关涉案数据，并(bìng)已委(wěi)托专业(yè)机(jī)构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计(jì)；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任(rèn)人员主动配合(hé)调查(chá)，积极(jí)退缴违法所得。对于(yú)主(zhǔ)动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以(yǐ)依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通(tōng)告中信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系(xì)实控(kòng)人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心(xīn)高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核(hé山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗)心高管被控制，其中(zhōng)之一(yī)是曾任雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联(lián)后，雪松控股还有多(duō)名原高(gāo)管(guǎn)、现高管与陈晖(huī)一同于半年前被控制(zhì)，其中包(bāo)括原雪松(sōng)控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及(jí)曾(céng)在集团内主管资金的头(tóu)号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉(shè)众集(jí)资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股(gǔ)旗下两(liǎng)家上(shàng)市(shì)公司(sī)――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔腾达股票，知情(qíng)人士(shì)向记(jì)者透(tòu)露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗高(gāo)杠杆配资(zī)，交易失败，导致雪松的资(zī)金(jīn)受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达(dá)发布(bù)公告称，公司董(dǒng)事陈(chén)晖失(shī)联。近(jìn)日，公司工作(zuò)人(rén)员多次通过电话、微(wēi)信(xìn)等方式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本人取得(dé)联(lián)系(xì)。公司已向陈(chén)晖的(de)工作单位联系询问其现状，截至(zhì)目(mù)前，公(gōng)司尚未(wèi)收到(dào)陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公(gōng)告(gào)披(pī)露日，公司董(dǒng)事会仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失联(lián)不(bù)会(huì)导致公司董事会成员低于法定最低人数(shù)，不(bù)会对公(gōng)司董事会的(de)运作和公司(sī)的(de)正常经(jīng)营产(chǎn)生影响，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年(nián)在广州创立(lì)雪松控(kòng)股(gǔ)，随着公司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中国嘉能(néng)可”的(de)雪松系起家于贸(mào)易融(róng)资，在企业规模的(de)扩大之后(hòu)，却因贸然(rán)大举(jǔ)介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无法(fǎ)偿付(fù)债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报》报道(dào)，指出雪(xuě)松信托200亿供应链(liàn)金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人(rén)发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超过(guò)200亿元(yuán)。相关理(lǐ)财产品的底层(céng)资产涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资(zī)金(jīn)募集方、名义融资(zī)人，大(dà)多(duō)人去楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信(xìn)托同样引起监管部(bù)门的关注(zhù)，目前公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调查(chá)雪松信托。与此同时，江西省银保监局(jú)也成立了工作组(zǔ)调查雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士(shì)透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监工作组均在(zài)调查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻(zhù)之后信托公司的(de)违法违规及潜在风险情况。

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