金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安(ān)”微(wēi)信(xìn)公众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法对(duì)雪松控股集团(tuán)有限公(gōng)司(sī)下属的广东圆方(fāng)投资(zī)有(yǒu)限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存(cún)款立(lì)案查处(chù)。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑(xíng)事强制措施；已(yǐ)依法提取相关(guān)涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和(hé)司法审计；已对涉(shè)案相(xiāng)关(guān)资产予以查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关(guān)责任人员(yuán)主(zhǔ)动配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，通(tōng)告中(zhōng)信息(xī)有(yǒu)限(xiàn)，梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不(bù)是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松控股被爆有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其中之(zhī)一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报(bào)道，继(jì)稍(shāo)早前爆(bào)出雪松控股(gǔ)集团(tuán)有(yǒu)限公司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有(yǒu)多名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与陈晖一同(tóng)于半年前被(bèi)控制，其(qí)中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪(xuě)松(sōng)控股二号人(rén)物林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾(céng)在(zài)集团内主管资(zī)金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是(shì)涉众集资，二是(shì)过手资(zī)金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股票(piào)，知情人(rén)士向记(jì)者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠(gāng)杆(gān)配资(zī)，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受(shòu)到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾(téng)达发(fā)布公(gō梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗ng)告(gào)称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多(duō)次通过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联系(xì)，均无(wú)法梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗(fǎ)与(yǔ)其(qí)本人(rén)取(qǔ)得(dé)联(lián)系。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的工作单位联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚(shàng)未收(shōu)到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法(fǎ)确定(dìng)陈(chén)晖失联的具体原(yuán)因(yīn)。截(jié)至本公(gōng)告披露(lù)日，公司董事会仍有8名(míng)董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失(shī)联不会导致公司董事(shì)会成(chéng)员低于法定最低人数，不会(huì)对公司董事会的运作和公司的正常(cháng)经营产生影响(xiǎng)，公司的(de)经营(yíng)管(guǎn)理一(yī)切正常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人(rén)为(wèi)张(zhāng)劲，其于(yú)1997年在广州创立(lì)雪(xuě)松控股(gǔ)，随(suí)着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着(zhe)上市公(gōng)司雪松发(fā)展、齐(qí)翔腾达(dá)等企(qǐ)业。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪(xuě)松系(xì)起家于贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大(dà)举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法(fǎ)偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品底(dǐ)层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金(jīn)募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托同样引起(qǐ)监(jiān)管部(bù)门(mén)的(de)关注，目前公安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保监工作组正同步进行调查(chá)。据了解(jiě)，江(jiāng)西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查(chá)雪松(sōng)信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监(jiān)局(jú)也成立(lì)了工作组调查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士(shì)透露(lù)，公安经(jīng)侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作(zuò)组(zǔ)均(jūn)在调查雪松(sōng)控股进驻(zhù)之(zhī)后信(xìn)托(tuō)公司(sī)的违法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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